Верификация счета

Этому не просто учат, а на задней странице паспорта это написано, но ситуации есть разные, да и если кому то будет нужна база паспортных данных, то получить ее не составит большого труда. Так что высланные скан копии особо никакого риска не представляют.

Darina, Я наоборот за, потому что когда-то можно было только с пспортом, необязательно было присутствие взять кредит! Хорошо что это изменили! Это лишь копия и тем более мы знаем, что на скани можно ставить подпись, или писать что это лишь копия !

Даша,смотрите если и получится коту то кому очень уж сильно припекло и надобно база с паспортами всех жителей страны,то этого будет все ровно не достаточно.Ведь кроме известных номера и серии паспорта,ну и даты и где выданных надо еще и фотография того человека и кстати самая новая а не та которая в 16 лет всем дается!А в базе всей этой информации навряд ли будет.Лучше уж хакернуть какого то брокера и скопировать у него всю базу всех их клиентов,это и актуальные данные будут и правдивые!

А зачем хакернуть? Базы данных из ДЦ все рано сливаются, не знаю, может продаются, может знакомым раздаются. У меня был телефон, с которым я регистрировался в пяти ДЦ, так потом мне на этот номер звонили и с 6-го, и с 7-го, о которых я вообще не слышал, предлагали перейти к ним, типа, условия лучше. Плюс еще звонили из какой-то аналитической компании (так представились), предлагали подписаться на сигналы, тестовый период бесплатно. Откуда же они узнали мой телефон, и о том что я имею отношение к форексу? Понятно, что слили из какого-нибудь ДЦ.
Поэтому умные люди и советуют, при отправке скана на верификацию, делать на нем отметку для кого предназначен этот скан.

Ну если так уже и боитесь, то никто не мешает паинтом сделать пометку на страницах паспорта "для форекс-кухни" и дату. Хотя и так никто не воспользуется.

Ну хакернут, ну получат базу и что будут с ней делать? максимум что смогут это разный спам на почту, тем кто в этой базе есть или обзвонить, и все, больше ничего не смогут сделать.

Прям уж не чего ине сделают. Думаете что в мошенники идут одни лохия? Им только дай шанс и они максимум из этого шанса извлекут.

А серьезно, что можно сделать с сканами паспортов? ну Ваши мысли? мне просто интересно, а то тут такие дискуссии по этому поводу, кредит не возьмешь, как минимум к каждому скану еще и идентификационный код нужен. Да и такой кредит собственник паспорта легко оспорит в суде.

Эту же пометку можно и убрать, документ можно любой подделать в электронном виде, умеющие работать с фотошопом могут иногда такое делать, что переделать паспорт от одного человека на другого труда особого не составит.

Сам очень волновался в одно время, когда только знакомился с таким понятием, как брокеры на рынке Форекс и что только через них можно осуществлять торговую деятельность. Если заводить разговор о теориях конспирации, то можно отметить, что если спец. службам и нужны будут Ваши данные, то они их сами знают где искать. Так что без опасений надо верифицировать счет, если торговать хотите.

Если бы у мошенников была необходимость собирать копии паспортов - это им было бы выгодно, то они нашли бы еще тысячу возможностей, кроме верификации на форекс. В зависимости от того, сколько можно было бы заработать на каждом паспорте. Но как видно, мало кому это интересно.

Незасвеченые сканы паспортов в хорошем качестве покупаются примерно по 10 долларов.

Спросите куда они идут? Да банально на открытие тех же бонусных счетов у ДЦ, казино и т.д; для регистрации кошельков в платежных системах; для оформления буржуйских дедиков; да много куда еще они идут.

В принципе, мошенничество, не спорю. Но в любом случае "кардхолдеру" паспорта предъявить никто ничего в итоге не сможет (долго объяснять почему), поэтом можете смело отправлять свои данные, ничего вам не будет, даже если они утекут налево.

И кстати, основные сливщики сканов паспортов - салоны сотовой связи :laugh: Все остальное - это семечки.

murrex, Когда-то возможно бы получилось мошенникам обмануть людей присваивая их личные данные, паспорта и т.д., сейчас даже с копией документа вам ничего не надуть, я о кредите! На счет подмалевок, если кому надо, они не так изменят!

Слышал что один мент сам брал кредиты с чужими паспортами. Только его с третего раза поймали)) Но все же... .

С другой стороны,за 10 баксов можно сделать новый паспорт в случае утери старого - не так уж это и дорого. Да что говорить о доках, если иногда стоимость копий выходит в ту же сумму.

Ryst, Когда это было? Он на чужое имя брал кредит? И еще оден вопрос, он при этом пользовался служебного положениям?? Я знаю что реально только с паспортом брать кредит и не один если у тебя банка знакомые которые закроют глаза на некоторые обязательные процедуры

Кончено не будет и за отправку документов брокерам, можно не переживать, здесь уже много раз описывалось, что гораздо проще купил кучу паспортов, если есть необходимость, в разных местах, трудностей это не составит.

Смешная шутка первоапрельская. Это чтобы не писать другие слова.
А по поводу верификации - это суровая необходимость направленная именно на борьбу с отмыванием доходов полученных незаконным путем. И если выявился факт того, что информация о личности клиента была "слита" кому то, то это будет очень серьезной проблемой как для деловой репутации компании так и возможностью для надзирающих органов принимать адекватные меры в отношении данной организации с наложением очень немаленького штрафа в размере части от годовой выручки в лучшем случае. Вот и вопрос возникает, выгодно ли компании или ее сотрудникам продавать личные данные клиентов за копейки? Ответ очевиден.

когда в банк приходит человек в форме к нему же и отношение совсем другое. Вот и берут его бумажки за милую душу. Час же в кредит не только банки дают, развелось же всяких контор которые дают в займы якобы до зарплаты и до пенсии. И к ним на помощь всегда готовы придти коллекторские конторы, которые не особо церемонится.

Не доверяю таким конторам, да и Вам не посоветовал бы, потому что уж очень сильно "мутные" у них условия, особенно различий много когда дают договор свой почитать. А на счет верификации - все верно, что пополнять счет и торговать можно только на верифицированном, потому что это отрезает многие пути для мошенничества.