Верификация счета

Проходила верификацию на roboforex.ru - все очень просто, отправила скан копию паспорта, указала телефонный номер,электронку и все готово, но сейчас эщо хотят скан удостоверения водия или чек оплати комунальних услуг.

Верификация клиента у всех форекс брокеров практически одинаковая - это
нужно указать:
ФИО
телефонний номер (с последующим смс на него)
E-mail
Скан копии паспорта
Верификация проводится в основном в течение 2-х рабочих дней, а то и раньше.Проблеми возникают при розлични даних в предоставлених документах.

Natasha, Думаю что к сожалению успеть получить от робофорекс бонус за верификации вы не успели, потому что там мало того что давали бонус, так еще и позволяли отправить скан паспорта с пропиской, а не отправлять другой документ!

Так процедуру ж вроде упростили и уже для подтверждения адреса можно всего лишь отправить скан паспорта с пропиской, или это была временная возможность? ДА и там список документов, которые можно отправить как подтверждения адреса не малый, можете для себя что то и выбрать.

Буквально до Нового года у них произошли изменения: теперь для прохождения верификации достаточно отправить скан паспорта (основную страницу и страницу с пропиской).

Так подождите,почему они к вам цепляются?На сколько я знаю так они вообще сейчас еще упростили верификацию мобильного телефона.Раньше обязательно надо было чтобы получить полную верификацию у них,чтобы позвонил сотрудник компании и поговорив с клиентом убедился что есть такой человек.А сейчас они облегчили и разрешают просто вписать код который придет по смс.А на счет адреса,то вы что не отсылали им платежки какой-нить?)

Я вообще не понимаю зачем все так усложнять. Ведь всему миру известно что по мобильному телефону всегда можно найти человека. У оргонов есть полная база мобильных абонентов по которому можно узнать все паспортные данные и где прописан человек. А пропелинговать и найти местонахождение человека проще простого. Ведь за океаном все это уже давно понимают и при подключении к мобильному оператору про это его ставят известность. Если человек не хочет этого то не подключается. Я так думаю верификация телефона хватило бы!

Так много где можно купить и по 10 карточек в переходе, причем не особо себя этим утруждая, а если компания например дает бонус новым клиентом, то клиент просто может начать фармить их бонус, а может у них есть форум как тут, то фарм в 10 окон обеспечен.

Не много вы не правы,потому как очень много мобильных операторов да и клиентов их,не имеют контрактного подключения.Пока что только ходят слухи что хотят сделать на законодательном уровне чтобы прошла регистрация всех клиентов мобильной связи.Вот тогда как вы и говорите что по любому номера телефона можно будет идентефицировать любого гражданина.

Да не хватит, есть требования и неужели так сложно отсканировать 1 раз паспорт, что бы документы лежали в отдельной папке на ПК и по требованию компании отправлять, нет не сложно.

Только у меня штук пять рабочих сим - карт, которые я мог бы использовать в такой схеме. Плюс родители имеют телефоны, которые так же я мог бы использовать в своих интересах. Если бы брокер согласился на такую верификацию и при этом раздавал бонусы, то он бы очень быстро обанкротился.

Просто мы хотим себя защитить и ДЦ то же хочет себя защитить, от подобных схем. Так что верификация по телефону мягко не актуально в наше время. Как то пользовался услугами одного ВПС сервера, где нужен был только телефон, так я его мучил пока админ сам не позвонил.

Отсканировать не сложно и потом их отправлять в ДЦ для верификации. Но мне тоже кажется, что это лишнее, достаточно и по номеру телефона верифицировать. Кстати, в MMCIS так и делают, там только номер телефона и все, больше ни чего не нужно.

Не во всех государствах можно без паспорта покупать симки на телефон. Телефонный номер фиксированный и при регистрации счёта мало кто переживает, что может произойти какой ни будь курьёз. Чего тогда бояться за сканы паспорта? Если надумал торговать у брокера, то нужно соглашаться с его условиями верификации клиентов.

Да и как правило большинство ДЦ требуют верификацию, если торговля ведется на бонусные средства. Если торговля ведется на реальные средства, то как правило некоторые ДЦ ее не требует.
Лично у меня в "Стримфорекс" до сих пор кабинет не верифицирован, так-как торговля ведется только на свои . При этом вывод средств осуществляется без проблем.

Если трейдер торгует своими средствами, то как может провести махинацию у брокера? Видимо поэтому у брокера эта верификация и не обязательна. А с бонусами умелые трейдеры могут что ни будь придумать, нанеся убыток брокеру. Вот тут то и нужен контроль.

murrex, Это только сейчас так, а когда-то было труднее, но для тех кто уже прошел этот этап, у кого есть счет это же не страшно, не думаю, что уже не будет дополнительных проблем с этим!

Насколько мне известно регулятор обязывает брокеров и ДЦ проводить верификацию счетов клиентов, ведь это очень серьезный вопрос касающийся отмывания денег и если с Вас не требуют верификации, то я бы задумался о перспективах сотрудничества с таким брокером, он явно нарушает общепринятые требования к своей деятельности или же он не находится в подконтрольной юрисдикции, что также не есть хорошо.

Есть брокеры, которые без предоставления документов и торговый счет не откроют, так что все зависит от того, какой у брокера регулятор, если вообще есть. А в том ,что с бонусами контроль обязательный, то с Вами согласна.

Согласен, хоть и не хочется разглашать свои личный данные, но это необходимо, а если этого нету то нужно задуматься, ведь если вы будете зарабатывать то кто-то другой сможет вывести ваши деньги, так что если брокер требует документ это нормально. Ведь в банке когда мы открываем депозит, у нас требуют паспорт, так и здесь должно быть.