Верификация счета

каким макаром он прокатит, если коммунальные услуги оплачиваются именно за ту квартиру, в которой человек прописан. То есть числится квартира на Васе Пупкине - на его имя и будет выставлен счет в квитанции за квартплату. Но это, тем не менее, не мешает реально проживать ему совсем по другому адресу у родственников, друзей, подруги, любовницы и так далее. И кто, и как сможет узнать адрес реального местопроживания данного гражданина?

Это у нас так, а в той же Великобритании кто непосредственно живет, тот и платит. Ну вот не принято у них оплачивать чужие счета, хоть ты тресни.

Платит коммунальные платежи за эту квартиру, поскольку плетёжки на его имя. Но фактически проживает в другом месте (у любовницы, подруги). В своей квартире практически не появляется, ну только может быть пару раз в месяц. И как тут быть? Да никак. Проблем нету.

Проблемы будут тогда, когда британский брокер, в соответствии с требованиями своего же британского регулятора, пошлет к чертям этого горе-инвестра с выплатами, т.к. этот инвестор нарушает именно британское законодательство и регламент компании. А так проблем нет, согласен.

пардон, не понял... а как он нарушает британское законодательство, находясь на земле Российской? Чем это он нарушает британское законодательство??? shock

Тем, если открывает счет в компании под британской юрисдикцией. Ну если с нарушениями открывает, разумеется.

А если без нарушений? О каких-таких нарушения вообще идёт речь? Что-то не понятно.

И ещё непонятно: как британские правоохранительные органы (или сама компания) будут устанавливать факт нарушения открытия счета под британской юрисдикцией? scratch

И если вы не предоставите этих доков, то можете попрощаться со всеми своими денежками.

Бред. Вот вам и пресловутая европейская демократия и права человека.
По какому праву эта европейская контора может присваивать себе чужие деньги, которые ей доверили, в том числе и на хранение. Ведь если она их не возвращает по первому же требованию, на имя того человека и на те реквизиты, с которых было денежное перечисление это уже уголовно-наказуемое деяние.

При чем здесь демократия и права человека?

Ну как при чем права человека? Деньги ведь не их, а того человека, который эти деньги перечислил в данную контору для торговли и на хранение в том числе. Какое они имеют право присваивать чужие деньги и не возвращать именно на тот самый счет, с которого платеж поступил? Это знаете ли незаконно. Присвоение чужой собственности - это уголовное преступление в большинстве стран. Возможно в англии не так? А знаете ли в англии и пиратство процветало в прошлые века. Да! А вы не знали? Это было организовано английским правительством того времени. Тогда там в англии всячески поощрялся морской разбой, захват торговых кораблей со всем их богатством. И все награбленное свозилось к английскому дворцу, английской короне. Вот так англия и обогащалась, грабежом и разбоем.
А вы этого не знали? hoho

Вот по поводу РобоОпционов вообще одни вопросы. Только в этом месяце решил попробовать опционы, чисто ради интереса. Робо даже бонус хороший предлагают. Отправил им паспорт - отклонили, сказали нужна справка из банка о подтверждении счета. Заказал справку по своей именной карте с фото. Но вот что интересует - почему это Робофорекс доверяет паспорту гражданина, а РобоОпцион не доверяет smile Разные компании в разных офшорных областях...

Задолбали верификации со вторым документом.. Квитанция за апрель. Оплачена в мае.Пришло письмо. Документ должен быть не старше 2 месяцев. А апрель-июнь и проплачено а мае- это сколько месяцев?

Задолбали верификации со вторым документом.. Квитанция за апрель. Оплачена в мае.Пришло письмо. Документ должен быть не старше 2 месяцев. А апрель-июнь и проплачено а мае- это сколько месяцев?

Если без нарушений, то все будет в порядке. А в контексте нашей беседы, нарушением может являться фальсификация данных по месту проживания.


В регламенте каждой конторы есть примерно следующие пункты: "компания имеет право потребовать дополнительные доки, подтверждающие там то-то или то-то". И потребовать могут вплоть до заверенных нотариусом переведенных национальных документов по почте (как Варенгольд, например, в свое время). И если вы не предоставите этих доков, то можете попрощаться со всеми своими денежками. Понятное дело, что из-за пары-тройки тысяч баксов никто на вас внимания не обратит. Но если начнут гоняться стабильно серьезные суммы, то там уже начинают действовать всякие законы об отмывании бабла, противодействию финансирования терроризма и прочее. И кстати, несмотря на геополитические разногласия, правоохранители и России и Британии в этом вопросе работают весьма слаженно.

Тогда никто и не придиреться. Кстати если вы пописаны в квартире еще не обзательно платежки будут приходить на ваше имя, т.к. не обязательно раз прописан значит владелец.

В своё время вообще не требовалось никакой верификации, просто заводили деньги и торговали, без всяких проблем выводили заработанные деньги, сейчас конечно нет этого, нужно верифицировать счет, только тогда компания выведет деньги, но бояться верификации не стоит, ничего страшного не будет с вашим копиями документов.