Верификация счета

Полностью могу с вами согласится, я как то у другого брокера пришел для того что бы регистрироваться, он сказал что я это могу сделать дома, открыть счет. Но я попросил контракт которое подтверждает что у меня есть крытый счет у данного брокера, и что я трейдерер. Но к сожалению они не могли ничем мне помочь. Это не говорит что они мамашеньки, но как то страшно торговать, если что они просто могут не вернуть деньги, удалить счет и сказать что такого трейдера просто не существует.

Было бы проще, если бы существовал стандартный перечень необходимых документов, который устраивал бы всех - один раз сделал и можно не опасаться, что в других ДЦ верификация не будет пройдена.

Было бы. Думаю, что все тут за это. Но как наблюдаем, у разных ДЦ и брокерских компаний совсем по разному. Объяснить они могут просто - так требует регулятор. Возможно и так.

брокер брокеру рознь! Некоторые вообще не требуют верификацию, до того как не захочешь деньги свои вывести. Вот к примеру компания МАХИ-маркетс, там бонус в размере 100$ долларов дают, а документы не спрашуют.

Это доказывает только то,что верификация действительно нужна только регулятору для мер по борьбе с терроризмом - потому что эти меры должны предотвращать отмывание денег неизвестными лицами.

Отмывание денег... бонуса в размере 100$ долларов! Вот так деньги, которые надо отмыть
Слишком уж сумма "значительная", (100$) для того чтоб какому-то регулятору бороться с терроризмом :rofl:

Ну а представьте, что через 10 тысяч счетов пройдет по подставным именам по сотке баксов: смотришь, и на кило взрывчатки хватит - а деньги легальные - получены у такой то компании.

А возможно и через пару раз 10 тысяч счетов. И подставные имена не так уж нужны. Перевод в 1000 долларов врядли вызовет интерес. Так примерно ЭПС Е-голд и закончила свое существование. Обвиняли ее и в отмывании, и в получении денег за детское порно, и т.д. Но скорее всего (правды нам никогда не скажут) за доставку бабок в США не тем кому надо. Теоретически 10000 переводов по штуке баксов из Афгана или Пакистана - и будет бомбочка в штатах.
После того как башни-близнецы в Нью-Йорке снесли, многое изменилось и в открытии счетов где-либо.

Верификация счета - это юридическое действие, которое узаканивает договор между сторонами: трейдером и брокером. Она заменяет необходимость в некоторых случаях подписывать договор между сторонами.

Vasile, это в каких таких случаях верификация заменяет необходимость подписывать договор между сторонами? Ты бы хоть для начала подумал что размещаешь в посте. А то скопировал где-то на просторах интернета "умный" набор слов и доволен: 0.30$ бонусных центов заработал.

Но как правило все равно есть возможность - если в вашем городе есть представительство брокера - приехать и подписать все документы на месте. Но это не обязательно и именно верификация и подтверждает вашу личность.

Открывая трейдерские счета для верификации было достаточно сканов паспорта и квитанции подтверждающей прописку. А для того, что бы открыть партнерский счет у некоторых брокерских компаний уже и договор подписать надо (это и в электронном виде, оказывается, сделать можно) или еще какую-нибудь справку придумают.

В большинстве случаев -это отговорки неблагонадежных ДЦ для того чтобы оттянуть время с выводом средств к примеру , или вообще их не возвратом . Верификация в сетях -самый сложный с точки зрения возможности попытки взлома (ЭЦП)-криптографические ключи. А основным средством идентификации будет (логин и пароль для входа в личный кабинет) т.е тот кто знает логин и пароль (которые были определены при регистрации) тот и хозяйн а все остальное это уже другая история , и не нужны никакие паспорта гражданина, карточки . квитки и прочая лабуда (чей либо паспорт могу отправить и утверждать что это я ))))

Как правило нет, максимум еще один документ который с вашей фотографией - например водительское и паспорт, как правило больше не кто не требует так как это создает дополнительные трудности для тех кто хочет зарегистрироватся, а это мало кому нужно.

Это в какой же статье и какого именно кодекса прописана процедура верификации? С юридической точки зрения все эти верификации с отправкой сканов документов суть филькины грамоты. По крайней мере, с точки зрения российского законодательства точно. Сейчас в России дистанционная верификация возможна только посредством платежа через доверенную платежную систему с физическим предоставлением доков (Контакт или Юнистрим, например)

Странно,ч то верификацию требуют проходить все компании в интернете, а не только американские. Ведь по сути, американские и так стоят несколько в стороне, и отделить их особыми правилами было бы проще и отражало бы свою цель -защиту от всяких сюрпризов.

Никакого кодекса, но юридически обоснована, договорное право (упрощенная форма соглашения сторон, как для предприятий факсами обменяться, тем более, что речь, в принципе идет о оказании услуг, вы ничего не продаете и не покупаете) . Нет необходимости в личном визите и подписании документов; ставя галочку при открытии счета вы соглашаетесь с ними, верификацией подтверждаете, что это были Вы. Никаких обид, все удобно и законно.

А как давно вы получали этот бонус? И это бонус бездепозитный? Или бонус на депозит? А еще лучше если бы вы ссылку на страницу с бонусом указали. А то сказали что есть - но с трудом что то верится.

Был такой бонус. Сейчас его нет на этой странице. В личку напишу как можно попробовать его получить.

Да, я помню что был такой бонус, но поэтому и спрашиваю что знаю что сейчас его нет. А то товарищ так уверенно заявляет про ниличие что я аж засомневался. Спасибо если напишите.