ZeroHedge опубликовал выжимку из отчета the Panama Papers, созданную консорциумом независимых журналистов (ICIJ). В отчете представлены данные целого ряда секретных документов, попавших в руки предприимчивым журналистам — по материалам AMarkets.
Всего было рассекречено 11 млн документов, которые раскрыли финансовые транзакции очень богатых и влиятельных людей, включая текущих политических лидеров стран и видных политиков. Вот лишь некоторые изыскания...
В разгар кризиса на секретные оффшорные счета премьера Исландии поступали миллионы долларов и вкладывались в исландские бонды. Фирмы, связанные с текущим президентом России, якобы секретно перевели через банки и подставные компании около $2 млрд.
Джеки Чан тоже не остался в стороне от денежных отмываний — в руки журналистов попали документы, обнаруживающие связь актера и не менее шести фирм, через которые шли внушительные потоки денег господина Чана.
Отмывание денег... Чем дальше в кризис и ужесточение контроля за движением капитала со стороны властей разных стран, тем более актуальна услуга «очистки» капитала от криминальной и просто не очень легальной истории. Интересно, что для легализации капитала часто используют казино. Например, филиппинские игорные заведения. Так, около 19 человек в феврале пытались отмыть 1.37 млрд песо ($30 млн) в заведении Solaire Resort & Casino. Деньги (всего $80 млн) были украдены из золотовалютных запасов Бангладеша.
Похожие статьи:
Статьи → 5 признаков подозрительных операций с наличными по новым правилам ЦБ РФ
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
$30 NO DEPOSIT BONUS
