Банк России бьет тревогу: Новая схема мошенников через крипту и казино!
Теневой онлайн-бизнес – нелегальные криптообменники, подпольные казино и прочие запрещенные площадки – активно внедряют опасную схему расчетов, вовлекая в нее рядовых граждан. Суть аферы в том, чтобы скрыть преступные платежи, используя для этого прямые переводы денег между обычными людьми. Результат? Человек может совершенно неосознанно оказаться звеном в цепи финансирования серьезных преступлений.
Как работают мошенники в криптообменниках?
Представьте, вы хотите купить криптовалюту через сомнительный обменник. Вместо стандартной процедуры вам предлагают перевести деньги напрямую на банковскую карту какого-то "продавца". Организаторы схемы специально подбирают встречные заявки: ваша покупка крипты маскирует платеж, который может идти на финансирование террористической деятельности или иных тяжких преступлений. Переводя рубли на карту незнакомца, вы рискуете стать фактическим участником финансирования преступных группировок, даже не подозревая об этом.
Ловушка при выводе средств из онлайн-казино
Аналогичная опасность подстерегает при выводе выигрышей из нелегального онлайн-казино. Вы уверены, что деньги приходят от казино. В реальности ваши реквизиты передаются... покупателям наркотиков! Именно они переводят вам сумму вашего "выигрыша" со своих карт. Таким образом, ваш счет становится инструментом для отмывания денег от наркоторговли, а вы – неумышленным посредником в преступной сделке.
Серьезные риски для каждого
Любое взаимодействие с нелегальными интернет-сервисами – это высокий риск. Помимо прямой угрозы стать соучастником преступления, вас ждут:
-
Репутационные потери: Банки видят подозрительные операции и связывают их с вами.
-
Блокировка счетов: Финансовые учреждения обязаны блокировать счета, участвующие в сомнительных операциях, что надолго лишит вас доступа к своим деньгам и банковскому обслуживанию.
-
Юридические проблемы: Расследование подозрительных операций может привести к неприятным вопросам со стороны правоохранительных органов.
Главная рекомендация Банка России предельно ясна: категорически избегайте любых операций через нелегальные криптообменники, онлайн-казино и другие запрещенные интернет-площадки. Использование только легальных и проверенных сервисов – ваш основной щит от участия в преступных схемах и связанных с ними тяжелейших последствий.
Похожие статьи:
Новости → Центральные и крупнейшие частные банки в мире за последний месяц проводят время в заседаниях.
Новости → Банк России: 👾 Очередная схема мошенников — шаблоны документов, содержащие вирусы
Статьи → Сбой Системы или Конец Кэшбэка? Риски Новых QR-Правил от ЦБ
Новости → Банк России сумел укрепить финансовую систему страны
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
$30 NO DEPOSIT BONUS
