Американский госдепартамент финансового ведомства, который ведет активную борьбу с беззакониями финансового характера (FinCEN), сообщил об отключении банка Китая Bank of Dandong от американской финансовой структуры. Причина перекрытия доступа к системе – сотрудничество китайского регулятора с Северной Кореей.
Из сообщения министра финансов Стивена Мнучина следует, что сегодняшняя политика департамента, в первую очередь, призвана защитить фискальный сектор США от темных схем и уловок, которые успешно применяет Северная Корея с целью уклониться от запретов и реализовать снабжение программы военизации.
Центральный офис китайского банка находиться близи к границе КНДР, что объясняет многое. Также финансовый отдел строго запретил финансовым предприятиям США открывать, или даже поддерживать любые счета, которые были зарегистрированы от имени китайского регулятора.
Как подчеркнул чиновник, мировые банковские организации и холдинги обязаны проявить особенное внимание и осторожность при поползновениях Северной Кореи осуществить противозаконное финансирование и торговую деятельность.
Еще в конце июня текущего года, подразделение министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями позиционировало Bank of Dandong как основную сложность в отмывании средств: банк выступает в роли прохода для Северной Кореи – открывает кислород к международным фискальным структурам США, даже при учете, что данным вопросом серьезно занялись и США и ООН.
Как было сказано в документации FinCEN, китайский банк для Северной Кореи является своего рода путем, что открывает проход к американским транснациональным финансовым системам, в частности помогая в заключении многомиллионных контрактов для корпораций, которые изготавливают оружие массового поражения и разрабатывают баллистические ракетные установки.
Также данный банк значительно упрощает финансовую политику для северокорейских компаний, которые занимаются раздачей орудий массового убийства.
Читайте также: Инвестиции в ПАММ счета – как снизить риски
Еще в начале осени, Дональд Трамп сообщил об ужесточении мер по отношению к некоторым финансовым организациям, которые содействуют торговым связям с северокорейской стороной.
Президент США также объявил о том, что одобрил новое постановление по запретам против Китая. Речь идет об ограничительных решениях со стороны США, которые были утверждены после проведения совещания: в переговорах принимало участие три стороны – президент Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидер японского правительства Синдзо Абэ, и соответственно американская сторона.
Ведомство США намерено ввести наказания против каждого зарубежного банка, который работает или упрощает переводы, что так или иначе связаны с торговлей с КНДР.
Американские власти также планируют использовать усиленные меры в отношении партнеров северокорейских компаний - организаций, которые сотрудничают с ними или осуществляют морские транспортировки.
Более того, правительство собирается применить утвержденные запреты в отношении поставщиков, которые предоставляют Северной Кореи данные или технологические решения, программные разработки.
Наряду с этим, под прессинг США попала и КНР, в силу того, что страна очень давно поддерживает партнерские отношения с КНДР. Приблизительно 90% всего торгового объема Северной Кореи приходиться именно на Китай.
По материалам WELTRADE
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
$30 NO DEPOSIT BONUS
