Mossack Fonseca «Панамский скандал»: основные факты

6 апреля 2016 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Опубликованный ранее на этой неделе «Панамский архив» шокировал весь мир.

Предоставленный журналистам архив документов панамской юридической компании Mossack Fonseca насчитывает более 11 млн материалов и 2.6 Тбайт данных. В документах, которые раскрывают работу компании в период с 1977 по декабрь 2015 года, говорится об офшорных схемах бывших и действующих глав государств и более ста политиков и знаменитостей, с помощью которых были скрыты миллиардов долларов.

Это беспрецедентная утечка данных об офшорах. В связях с фирмой Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей, от украинского президента Петра Порошенко и друзей президента России до футболиста Лионеля Месси и сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана.
Что нужно знать о крупнейшем сливе документов в истории?

Читайте также: Стратегия carry trade: как это работает?

Кто в нем упомянут?

Документы затронули 12 действующих или бывших мировых лидеров, а также 128 политиков и государственных чиновников. В архиве также упомянуты имена сподвижников Владимира Путина (имя самого лидера РФ не всплывает ни в одном из документов), нового президента ФИФА, президента Аргентины, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, нескольких китайских чиновников, президента Украины и других известных личностей.

Что говорят все эти люди?

Официальные лица и общественные деятели, упомянутые в «Панамских документах», выразив возмущение, отвергли какие-либо обвинения.

Кремль назвал обвинения «выдумками», направленными на дискредитацию Путина перед выборами. Руководство ФИФА назвало данный документ «смешным». Представитель президента Аргентины заявил, что глава страны никогда не владел долей фирмы, о которой говорится в документе. Петр Порошенко отвергнул обвинения, утверждая, что он «является первым высшим должностным лицом в Украине, кто декларирует свои доходы и платит налоги».

Также интересно: Техника локирования и Форекс «замок»: все за и против

Что представляет собой Mossack Fonseca?

Панамская юридическая фирма специализируется на регистрации офшорных компаний. Mossack Fonseca существует уже более 30 лет и создала более 240 000 оффшорных компаний для клиентов из 200 стран. Компания известна тщательными мерами безопасности и заботой о конфиденциальности своих клиентов.

Mossack Fonseca открыла около 40 офисов на глобальном уровне, в том числе несколько в Китае и других в странах региона. Компания занимается регистрацией офшоров не только в Панаме, но и в других подобных зонах, включая Багамские, Британские Виргинские и Сейшельские острова, а также Англию.

Соучредитель компании Рамон Фонсека заявил в CNN, что информация о фирме является ложной. Mossack Fonseca отрицает тот факт, что многие указанные в документах люди были клиентами фирмы.

Последствия скандала

Публикация докладов вызвала волну протестов в столице Исландии: во вторник премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, который также причастен к «офшорному скандалу», подал в отставку.

Несколько крупных банков, в том числе UBS, Credit Suisse и HSBC, обвиняются в оказании помощи своим клиентам с целью скрыть наличные деньги в офшорных компаниях.

Источник