Китай требует от биткойн-бирж проверки личности клиентов

17 марта 2017 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

ПЕКИН – В попытке повысить контроль над деятельностью биткоин-бирж, Народный банк Китая предложил новые рекомендации, в случае принятия которых местные биржи будут вынуждены проводить идентификацию клиентов и соблюдать общие банковские правила.

Недавняя проверка со стороны центрального банка уже привела к тому, что биржи приостановили снятие биткойнов со своих платформ и взымают торговые сборы со своих клиентов. В результате китайские инвесторы сбежали с рынка.

В проекте распоряжения говорится, что китайские биткоин-биржи будут подчиняться действующим законам о банковской деятельности и борьбе с отмыванием денег и, как следствие, должны собирать информацию для идентификации своих клиентов, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Как сообщают источники, согласно новым правилам, биржи вынуждены будут устанавливать системы для сбора и передачи данных о подозрительной торговой деятельности властям. Ответственным за нарушения на биржах будет НБК.

Как известно, в январе Центробанк начал расследование по крупным биткоин-операциям в стране, включая сделки на трех крупнейших биржах – Huobi, OkCoin и BTCC – и в прошлом месяце выступил с кратким предупреждением о том, что платформы могут быть закрыты, если продолжат игнорировать правила, запрещающие отмывать деньги.

За последние 30 дней доля биткоинов, деноминированных в юанях, составила 17% от общемирового объема торгов, по сравнению с показателем в 97% за последние шесть месяцев, согласно данным Bitcoinity.

Аналитики говорят, что главная причина, по которой центральный банк начал проверку обменников в этом году – обеспокоенность тем, что местные инвесторы используют биткойн для вывода денег из страны, хотя и в небольших количествах. И это в то время как Пекин борется с обесценением юаня и ослаблением доверия к экономике страны.