Главная → ГЛАВНАЯ → Новости

ФРС оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн

31 мая 2017 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Федеральной Резервной Системой был наложен штраф на Deutsche Bank в размере $41 млн за работу связанную с противостоянием в отмывании средств в банковской сфере на территории США.

Документы ФРС указывают на то, что во всех непрозрачных банковских операциях, заключенных с 2011 по 2015 годы, были выявлены крупные суммы денег, информация по которых не была детально проанализирована.

По данным достоверных источников, Федеральное управление финансового надзора Германии, еще в середине этого месяца оштрафовало Deutsche Bank более чем на полмиллиона евро.

Такие суммы объясняются ошибками, которые были сделаны при публикации значимых данных.

Читайте также: Трамп и доллар США

Весной, ФРС еще раз наложило штраф на банк в размере $156.6 млн. Причина – нарушение системы по обмену зарубежной валюты и неправильный принцип Волкера.

По правилу Волкера, возможность банковских организаций функционировать – на территории США существенно ограничивается: вносится запрет на сделки с ценными бумагами.

В заявлении Федеральной системы было указано на ошибки в надзоре и контроле над валютными торговцами, которые приобретают и продают американскую и иностранную валюту для личных целей – для своих счетов компании и физических лиц.

Банком не была определена и, следовательно, не была приостановлена, деятельность трейдеров – применение сетевых программ для коммуникации с конкурентами (с целью обсуждения торговых операций).

После запроса ФРС, банк пообещал усилить контроль за участниками валютных операций и высказался положительно относительно стабилизации конфликта.