Бывшие руководители Barclays – мошенники?

Известный банк Британии – Barclays и четыре человека, в прошлом топ-менеджера обвиняются в нарушении закона и более того, привлечены к уголовному наказанию за нераскрытые транзакции инвесторов из Катара.

Ситуация произошла в период, когда привлекались серьезные суммы, речь идет о денежных средствах, сумма которых составляет 12 млрд британских фунтов (около $15 млрд.)

Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями в стране, заявил, что он выдвинул обвинения банку, на основании его причастности к совершению мошеннических операций и оказания неправомерного и незаконного финансирования.

Выдвинутые Barclays обвинения делают его единственным банком, которому угрожает уголовная ответственность на основании деятельности – политике, которая проводилась в период финансовой нестабильности.

В самом банке заявили о том, что вопрос анализируется и соответственно обрабатывается с их стороны. Более того, Barclays ожидает детальных данных об обвинениях, которые касаются пятилетнего опроса отдела по борьбе с крупными финансовыми преступлениями о том, как он смог не повторить судьбу Lloyds и RBS без оказания материальной поддержки со стороны властей.

SFO (отдел по борьбе с крупными преступлениями в финансовом секторе) выдвинул обвинения и в сторону бывшего руководства банка, затронув лидеров Barclays – Джона Варли, Роджера Дженкинса, Томаса Калариса и Ричарда Боата.

Обвинение обрело силу после проведения расследования касательно привлечения крупных сумм денег, включая кредитования на сумму около $3 млрд одному из состоятельных государств Персидского залива.

В основном адвокаты обвиняемых отказались от комментариев, но адвокат Дженкинса заявил о своем намерении действовать активно и защищаться. Четыре человека – подозреваемые банкиры, одни их самых старших, кому были выдвинуты обвинения, за возможные нарушения закона на момент финансовой нестабильности. Им грозит тюрьма, в случае, если суд признает их виновными.

Barclays – известная организация и это первый банк, который оказался под давлением правосудия, с 2012 года, когда господин Грин вступил на права руководителя SFO.

Компании грозит штраф на крупную сумму. Но наряду со сложившейся ситуацией, Катар не был ни в чем обвинен и выступает в роли влиятельного вкладчика в стране.

По материалам WELTRADE