TorWex

https://torwex.com/- онлайн-сервис обмена электронных валют и криптовалют, позволяющий быстро и безопасно конвертировать цифровые активы.

это мошейники! не используйте этот ресурс - мою заявку не оплатили, деньги перевела им и они перестали отвечать в чат-боте. Средства не вернули!

Остался доволен обменом. Всё прошло достаточно быстро, условия были понятны, а сама заявка оформляется без лишних действий. Деньги получил без проблем.

ходят по сайтам и раскидывают фальшивые положительные отзывы. Не пользуйтесь их услугами. Это мошейники! И я буду все время писать - мне деньги не вернули

В связи с продолжающимся веерным спамом и клеветой на форумах и мониторингах (Bits.media, Bitcointalk, Crypto.ru, Pro-Change, Osobye.ru и др.) публикуем исчерпывающую информацию по заявке ID 43226.


1. Деанонимизация участников и параметры обмена:


ФИО заявителя/получателя: Х*****а Е. А.


Направление обмена: Россия (ЮMoney) ➔ Украина (Монобанк)


Реквизиты отправителя (ЮMoney РФ): **** **** 9128 906


Реквизиты получателя (Монобанк UAH): **** ***** 6200 4182


Зафиксированные IP-адреса: Одесса (Украина), Бухарест (Румыния)


2. Контекст проверок и выявление фрода:


Направления международных переводов из России в Украину подлежат усиленному AML-контролю и финансовому мониторингу. В рамках стандартной проверки по заявке ID 43226 сервис запросил подтверждение легальности операции.


В ответ Х*****а Е. А. предоставила фальсифицированный файл — отрисованную в графическом редакторе фотокарточку карты получателя (Монобанк). Проведённый анализ подтвердил абсолютный подлог: цифры номера плоские, не имеют объёма, бликов и эмбоссирования, геометрия надписи нарушена, под текстом видны следы затирания оригинального пластика. Подтвердить реальное владение аккаунтом отправителя ЮMoney клиентка категорически отказалась.


3. Проведённый возврат и последующее вымогательство:


Как только служба безопасности установила факт работы с отрисованными документами и отсутствие верификации отправителя, сервис аннулировал заявку и произвел полный возврат средств обратно на исходный кошелёк ЮMoney отправителя (4100 **** **** 906).


Однако, получив возврат на исходные реквизиты, Х******а Е. А. перешла к прямому шантажу: она требуя «повторных выплат» и дублируя идентичные клеветнические отзывы на десятках ресурсов с целью нанести репутационный вред сервису.


Фактические обязательства сервиса перед исходным отправителем закрыты (средства возвращены на ЮMoney), а попытка получить повторную выплату на карту Монобанка по графическому фотошопу является прямым фродом. Просим модераторов расценить действия пользователя как спам и вымогательство, удалить фейковые сообщения. Исходники файлов и чеки возврата готовы предоставить администрации в приватном порядке.

1. **Требования или уведомления о необходимости подтвердить владение кошельком YooMoney я не получала.**

2. **Карта, которую я предоставила для проверки, принадлежит мне и находится у меня.** Если для проведения возврата или обмена требовалось подтвердить именно владение кошельком YooMoney, возникает вопрос: зачем тогда TorWex запрашивал и проводил проверку карты?

3. **Прошу предоставить номер/идентификатор транзакции возврата 15 000 RUB на исходный кошелёк YooMoney**, а также дату и время операции.

**По сегодняшний день деньги мне не возвращены и на кошелёк YooMoney не поступали.**