Департамент частного банкинга HSBC Holdings Plc делал большие деньги на управлении капиталом наркокартелей, торговцев оружием и прочим незаконным товаром, который любит тишину, как и деньги, вырученные за него — по материалам AForex.
HSBC — один из крупных банков, который в последние несколько лет подвергается тщательным проверкам со стороны американских и европейских властей за участие в системе отмывание незаконных денежных средств в рамках швейцарской банковской системы. Швейцарская система позволяла владельцам депозитов скрывать от властей и других официальных лиц свои личные данные, уходить от юридического и налогового преследования. В частности подразделение private banking банка HSBC управляло активами порядка $100 млрд – успешно управляло, принося доход владельцам с сомнительной репутацией, пока лавочку не прикрыли. Капитализация HSBC на данный момент это примерно $178 млрд.
Специальные расследовательные управления ЕС и США выявили 100 тыс человек и юрлиц из более 200 стран, чьи капиталы, размещенные в банке, были признаны подозрительными. HSBC пошел на сотрудничество с «администрацией» как мог. В результате клиентская база банка сократилась на 70% с 2007 года. И только в 2012 году банк заплатил штрафов на американской территории на сумму $1.9 млрд. Банк и отрасль крупных частных диверсифицированных институтов станет прилежней и чище. Тем, кому нужно «отмыть» кэш и анонимно хранить его на банковском депозите, придется искать какое-нибудь другое место. Но это не очень большая проблема. Мир-то большой.
Похожие статьи:
Новости → Доходы топ-12 мировых банков от сырьевых товаров упали на 42%
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
